【中金福州营业部】热烈庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年之反洗钱知识科普宣传
2016-10-28

为庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年,进一步普及反洗钱知识,提高投资者反洗钱意识,中国国际金融股份有限公司福州五四路证券营业部特此推出反洗钱知识科普宣传栏目,为营造良好的反洗钱宣传氛围贡献绵薄之力。

知识宣传

Q1:什么是洗钱?

答:通过各种手段隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入的行为。

 

Q2:我国刑法对个人洗钱罪的认定和处罚做出了哪些规定?

答:根据我国《刑法》第191条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方式掩饰隐瞒犯罪所得及收益的性质和来源的,构成洗钱罪。

个人犯洗钱罪的,没收犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

 

Q3:如何保护自己,远离洗钱?

答:第一,主动配合金融机构进行客户身份识别,办理业务时按规定提供身份证件和基本身份信息,并在有关证件过期后即时更新;

   第二,不要出租或出借自己的身份证件及账户;

   第三,不要用自己的账户替他人提现;

   第四,选择安全可靠的金融机构。

 

案例分析

案例:

2007年6月至10月间,原中共广东省中山市委副书记、市长李启红伙同自己的弟媳林小雁等人利用提前获悉“公用科技”重组的信息,筹集1605.2万元,在内幕信息敏感期内买入“公用科技”股票209.45万股,在重组信息公告后全部卖出,获利4503.4万元。

为掩盖内幕交易犯罪事实,李启明(李启红之弟)伙同林小雁等人多次商量规避调查事宜。2010年4月,林小雁听从李启明之建议,转款1000万元至郭长祺账户用以购买建大电器工业有限公司20%的股权。此外,该案另一关系人费朝晖于2008年6月将买卖“公用科技”股票的收益177万元转出,并于次日提现172万元,接着将其中154万元存入另一账户,用于申购基金。

2011年10月27日,广州市中级人民法院对该案做出一审判决,李启明、费朝晖犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑2年及罚金人民币100万元、1年零6个月及罚金20万元。

如何举报

 

 

        单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为,可按照以下方式在工作日向中国反洗钱监测分析中心来信举报,并在举报来件信封上注明“举报”字样。

  •  举报信箱:北京市西城区金融大街35号32-134信箱
  •  收件单位:中国反洗钱监测分析中心
  •  邮政编码:100033  

所有的举报信息和举报人姓名等都将被严格保密。

 

配合反洗钱工作是大家的共同义务!

 

 

预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序!

 

 

中国国际金融股份有限公司

福州五四路证券营业部

 

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